临沂警方抓获1071人,排名全省第一,都是因为……

浏览:1635   发布时间: 09月12日

今年1月至8月,全市公安机关共破获电诈案件1079起

抓获电诈犯罪嫌疑人1650名

其中,破获涉“两卡”案件618起

抓获嫌疑人1071名

位列全省第一名

来看几起典型案例


勾结境外!多人被抓


8月19日深夜,根据线索,兰山公安分局反诈中心会同银雀山派出所在某公寓楼内抓获4名为境外电信诈骗犯罪集团转移资金的团伙。

当场抓获犯罪嫌疑人4名,缴获银行卡200余张,手机40余部及网银设备一宗,经审讯得知,主犯马某某等一直在逃。反诈中心和派出所民警乘胜追击,通过大量分析研判,终于在9月7日凌晨2时许,在费县马庄镇将上线犯罪嫌疑人马某某和祝某某一并抓获,根据二人供述,又将祝某某在费县刘庄的洗钱窝点打掉,并抓获潘某、孙某等下线人员8人。

经查,自2021年1月以来,马某某、祝某某组织他人非法收购银行卡为境外诈骗分子洗钱,涉案价值数千万元,涉嫌案件100余起。


蒙阴

蒙阴多人去外地开银行卡被抓


近日,蒙阴县公安局与河北沧州警方密切配合,协同作战,将7名流窜至沧州非法开办银行卡,并使用银行卡网银结算服务为网络赌博犯罪提供“跑分”服务赚取非法利益的蒙阴籍犯罪嫌疑人抓获。

经蒙阴警方审理查明,自今年8月份以来,犯罪嫌疑人王发某、包永某、公晨某、赵玉某等4名蒙阴人,通过境外人员拉拢,获知使用自己的银行卡网银结算服务可以赚取高额佣金,便在利益的驱使下,用自己的银行卡网银结算开始了梦想“发财之路”,也攫取了一些高额的返利,为此这些人开始沾沾自喜,以为有了“生财之道”。其实,他们提供的服务是为境外非法网络赌博犯罪提供“跑分”服务,已经走在了犯罪的道路上。

9月5日,为谋取更大的利益,王法某等人为扩大“跑分”赚钱业务,与包永某、公晨某、赵玉某、王本某、谭富某、李某等7人商量共同“致富”,多开银行卡多进行“跑分”多赚取钱财,但他们去蒙阴多家银行办卡时遇阻,因为蒙阴银行系统对办银行卡实行严格管控,无法满足他们的需求。对此,他们决定去外地开办银行卡。9月6日,7人“风尘仆仆”赶到河北省沧州市准备“大干一场”。在沧州市运河区某银行营业厅开办银行卡过程中,银行职员发现情况可疑随即报警。蒙阴县公安局于9月7日组织精干民警赶赴沧州市,将犯罪嫌疑人王法某、包永某等7人押解回蒙阴。

经审查,自2021年8月份以来,王法某等犯罪嫌疑人在利益的驱动下,非法开办银行卡,并使用银行卡网银结算服务为网络赌博犯罪提供“跑分”服务,共计支付结算金额800余万元,非法获利8万余元。目前,犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案情正在进一步审理中。



给诈骗活动提供帮助

必须抓!


9月10日清晨,蒙阴县公安局刑警大队民警经连夜蹲守,在县城出租房屋内,抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人公某。

当场查扣作案设备3台,手机卡200余张,无线上网卡等物品一宗。

自2021年8月份以来,公某为赚取非法利益,驾驶摩托车先后流窜兰山、罗庄等地,使用漫络宝设备,给境外诈骗活动提供帮助,非法牟利5万余元。

面对“断卡行动”,你应该怎么做:

1、不轻信他人,将个人名下银行卡出借;

2、不贪图小利,出租、出售个人名下银行卡;

3、保管好存有个人信息的物件或资料,谨防泄露;

4、积极配合金融机构开展银行账户实名制核验、账户风险排查工作。

主营产品:螺旋榨油机,滤油机,脱壳去皮机械,玉米收获机械,滤油及其他榨油机械,液压榨油机,破碎机,筛分设备,食品机械配件,机械式粉碎机,真空上料机,农产品初加工机械配件